現代快報訊（通訊員 紅豔 記者 王菲）如何将詐騙犯罪所得套現洗白？不法分子又有了新花樣。陳某帶着董某在鹽城購物中心用他人身份證多次套現時，198 萬餘元的大額資金異常，引起了鹽城警方的注意，兩人被抓獲。
陳某在北京某職業學院經營一家餐廳，2023 年 4 月，因爲沒能和學校續約，經濟上捉襟見肘，他急需找到賺錢的路子。7 月，陳某看到某短視頻平台上發布招募領取禮品卡暑期工的廣告，報酬在 300 元到 1000 元不等，他雖感覺不正常，但想着報酬豐厚，就聯系了對方。對方自稱王某，要求其下載一個匿名聊天軟件，并表示以後通過該軟件聯系。
王某表示，他會事先彙款至超市或商場，購買購物卡，随後讓陳某到指定的超市或者商場領取，再找黃牛将購物卡變現，變現後通過櫃存或虛拟數字貨币，結算給王某。王某承諾将總額的 8% 作爲報酬，爲防止攜款跑路，王某要求在拿卡前陳某繳納一定的保證金。雖擔心這種錢可能 " 不是正路上來的 "，但豐厚的利益與心存的一絲僥幸，最終讓陳某答應下來。陳某考慮到自己一人去拿卡不方便，便喊了之前經營餐廳時雇傭的員工董某，一起來做這個 " 業務 "。董某一聽有錢賺，當場表示同意。
接着，陳某帶着董某一起去北京某大型購物中心，根據王某的指示，拿着銀行轉賬流水賬單去取卡。開始時，兩人很順利地拿到了購物卡。發現兩人多次爲不同單位取卡，購物中心便要求領卡時必須蓋公司印章。他們跟王某聯系後，王某讓他們私刻假章，繼續領取購物卡。爲了應付取卡查驗，王某同時寄來多個不同的身份證，讓他們輪換使用。
今年 8 月，陳某、董某去了上海某購物中心，根據王某的要求，拿着銀行轉賬流水賬單去取購物卡。之後跟黃牛交易時，黃牛趁他們不注意将價值十萬餘元的購物卡拿走跑掉。不過陳某沒敢報警，害怕被警察追查。他們又繼續去其他地方取卡套現。
9 月 4 日至 7 日，陳某、董某來到鹽城某購物中心，用他人身份證多次取卡套現，涉案金額 198 萬餘元。如此大額的資金異常，引起了鹽城警方的注意。9 月 12 日，他們又去蘇州取卡，被鹽城警方抓獲。
經查，這些資金都是詐騙違法所得。詐騙分子通過在境外設立所謂的 " 投資平台 App"，先通過少額投資返現，獲得被害人信任。一旦被害人上鈎，投入大筆資金，這些 App 就會瞬間 " 蒸發 "，資金也會被鎖定套牢，再也無法取現。
這些詐騙所得資金會被彙入了多家 " 空殼 " 公司賬戶内，不法分子以這些公司的名義購買購物中心或超市的購物卡，再高報酬招募 " 下線 "，通過匿名聊天軟件聯系，指示 " 下線 " 将購物卡取出并找 " 黃牛 " 套現，從而實現 " 洗錢 " 的犯罪目的。
目前，陳某、董某因涉嫌掩飾、隐瞞犯罪所得罪，被批準逮捕，案件仍在進一步偵查中。
（通訊員供圖）
（校對 張紅霞）
