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假簽約、假公章、假合同 ... 網友：高端的商戰，往往隻需要最樸素的方式。
11 月 27 日， # 刻倆蘿蔔章騙了 300 億 # 的話題沖上熱搜，曾經轟動一時的 " 承興系 " 詐騙案又延伸出新的枝蔓。
天眼查 APP 顯示，11 月 24 日，諾亞财富控股旗下上海歌斐資産管理有限公司對承興和京東提起的訴訟在上海市金融法院開庭審理。
歌斐資産要求京東及承興控股、中誠實業、蘇州晟隽等公司償還其在 " 承興系 " 刑事案件中被認定的全部損失 35 億餘元。
廣東中誠實業控股有限公司、蘇州晟隽營銷管理有限公司均由羅靜擔任法定代表人、執行董事，廣東承興控股集團有限公司由羅靜擔任董事長，其中廣東中誠實業控股有限公司已于 2023 年 7 月被吊銷。
公開資料顯示，生于 1971 年的羅靜爲中國香港籍，作爲國内商界女性領袖俱樂部木蘭彙的成員，羅靜一度被稱爲 " 商界木蘭 "。她旗下有三家上市公司：A 股的博信股份 ( 600083.SH，現已更名爲 "*ST 博信 " ) 、港股的承興國際控股 ( 2662.HK，現已更名爲 " 美好發展 " ) 和新加坡主闆公司 CamsingHealthcare（BAC ) 。
風險信息顯示，羅靜的自身風險有 41 條，周邊風險 525 條，該老闆在上海承勵投資管理咨詢有限公司有 4 條股權凍結信息。其名下存在多條限制消費令和失信被執行人（老賴）信息。
" 承興系詐騙案 " 最早可以追溯至 2015 年。
2015 年 2 月至 2019 年 6 月期間，承興控股及相關公司通過虛構與蘇甯、京東的供應鏈貿易，并以此爲底層資産融資，騙取湘财證券、摩山保理、上海歌斐、雲南信托、安徽衆信等機構 300 餘億元資金的事情，并最終造成 80 餘億元損失，其中諾亞控股（6686.HK）及旗下公司涉案金額約爲 35 億元，主要來自上海歌斐資産管理有限公司所發起設立的 " 創世核心企業系列私募基金 "。
2019 年 6 月，涉案承興國際控股 ( 港股 ) 的女董事長羅靜被上海警方刑拘。
承興案刑事判決書确認，通過印章鑒定、錄像調取、多份供詞等方式印證，京東公司、蘇甯公司未與承興系公司簽訂案件所涉底層購銷合同，而是 " 承興系 " 人員通過僞造印章及相關購銷合同等底層資料，虛構了兩家公司的應收款債權，并以此誘騙各被害單位進行融資合作。
另外京東公司從未收到承興系公司用于向上海歌斐融資涉案的 21 份《應收賬款确認函》，也未在回執欄蓋章，相關《采購合同》并非京東公司合同編号。送檢鑒定機構的部分《通知确認函回執》、59 張《應收賬款轉讓确認函（回執）》上的 " 京東公司合同專用章 " 印文與京東公司提供比對的樣本上的同名印文不是同一枚印章蓋印形成。
且根據判決書描述，在承興系造假過程中，京東等公司并無工作人員參與或知情，發生在京東公司相關的詐騙行爲，也都是承興系人員以僞造工牌、冒用身份、利用快遞員等方式，在歌斐基金團隊高級副總監方建華的配合下完成。
對此，有網友吐槽 " 高端的商戰，往往隻需要最樸素的方式，" 還有人戲谑 "" 這諾亞隻有賊船沒有方舟。
判決書顯示，上海市第二中級人民法院于 2022 年 11 月 1 日作出一審判決，承興系公司實際控制人羅靜因犯合同詐騙罪、對非國家工作人員行賄罪被判處無期徒刑。羅岚犯合同詐騙罪獲刑十七年半，另有 10 名涉案的承興系員工獲三年四個月至八年不等有期徒刑。
目前，羅靜的刑事案還在二審中，前述判決還未生效。
不過，多位法律界人士表示，諾亞财富向京東追債的情況不容樂觀。
一是因爲 " 承興系 " 實控人羅靜的一審刑事案已明确認定相關合同印章均爲僞造，京東的員工也是由 " 承興系 " 員工扮演。二是諾亞财富有員工 " 裏應外合 "。
另據界 / 面新聞報道，早在 2019 年 6 月，也就是 " 承興系 " 詐騙案爆發時，諾亞财富關鍵人方某就已至上海公安局楊浦分局投案自首。2021 年 3 月，上海楊浦區人民法院作出一審判決，方某犯非國家人員受賄罪，被判處有期徒刑 3 年，罰金 10 萬元。
事實上，承興國際并不是諾亞财富在風控方面的第一次漏洞。
2014 年 8 月，由萬家共赢資産管理公司發行、諾亞财富支持募集的萬家共赢景泰基金，被爆出基金管理人景泰管理公司蓄意詐騙，擅自挪用通過諾亞募集存放在托管銀行的巨額資金，被法院認定爲 " 合同詐騙罪 "，這款資金被挪用的産品曾被介紹爲 " 諾亞最安全 ABS"。該起案件被業内認爲是 2014 年數起基金子公司風險事件中性質最惡劣、後果最嚴重的一起，直接導緻了針對券商基金通道類業務的監管收緊。
2016 年 11 月，諾亞财富承銷的酒店私募股權資金悅榕基金被曝 " 爛尾 "。有投資人稱，在此前的宣傳中諾亞财富承諾 "3.4 倍回報、四年半收回本金、六年後上市 " 的收益目标，但在該基金承諾的 2016 年，該項目并未上市，直到 2017 年底才完成退出，最終通過股權轉讓協議實現了 1.3 倍的退出淨值。
2017 年 3 月，諾亞财富旗下歌斐資産管理的創世優選一号及二号投資基金還曾 " 踩雷 " 輝山乳業，涉 5 億資金，兩隻基金均兌付逾期。據中訪網零度調研報道，在輝山乳業存在債務危機的背景下，歌斐資産涉嫌将輝山集團的借款債權以應收帳款債權明目售賣。2018 年 7 月 31 日，歌斐資産被江蘇證監局出具警示函；2018 年 11 月，安徽證監局網站對蕪湖歌斐資産存在信息披露不規範，防範利益沖突機制不完善的情況，決定采取監管談話的行政監管措施。
2018 年 5 月，據香港證監會披露，香港證監會對諾亞财富的子公司諾亞控股香港的業務活動進行視察，發現諾亞香港在 2014 年 1 月至 2016 年 6 月期間，存在風險評估不完善、銷售及分銷投資産品的内部系統和監控缺失等多個不規範行爲，遭證券及期貨事務監察委員會譴責并罰款 500 萬港元。
編輯丨楊博 綜合界 / 面新聞、南方 / 都市報、藍鲸财經
圖片丨壹圖網、北京商報、視覺中國、諾亞财富官網截圖、輝山乳業官網截圖、天眼查官網截圖、微博評論截圖
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