财聯社 12 月 29 日訊（編輯 馬蘭）印度金融情報部門向九家外國虛拟數字資産服務供應商發出合規通知，指控其非法運營并違反印度反洗錢法規。
這九家加密服務商包括币安、KuCoin、Huobi、Kraken、Gate.io、Bittrex、Bitstamp、MEXC Global 和 Bitfinex 加密交易所。據政府新聞稿稱，印度電子和信息技術部将屏蔽這些交易所的網址，阻止印度用戶對其訪問。
今年 3 月，印度财政部要求加密貨币企業必須在該國的反洗錢機構——金融情報機構（FIU）進行注冊，并遵守相關規定。這意味着加密貨币企業需要執行一些驗證流程，如了解其客戶。
印度周四發出的官方聲明指出，到目前爲止，已經有 31 個加密資産公司在印度的金融情報機構進行注冊。然而一些離岸公司雖然擁有大量的印度客戶，但仍未受到印度反洗錢和反恐融資框架的約束。
其強調，隻要是在印度運營的數字資産提供商，無論其在印度境内還是境外，都必須遵守特定的監管要求，即需要在金融情報部門注冊，并遵守反洗錢法。
目前，印度政府并未解釋除了屏蔽這九家公司的網址之外是否還會采取别的措施，這也是印度第一次對加密實體進行屏蔽活動。
并不友好的印度
根據 Chainanalysis 的調查，印度加密貨币使用方面處于全球領先地位。按照原始估計交易量計算，印度是全球第二大加密貨币市場。
然而，印度一直在加密資産上态度保守，對加密貨币的利潤征收了高額的資本利得稅，稅率高達 30%，遠高于股票或其他投資的稅率。
印度推出的《反洗錢法》則規定，注冊實體必須了解其客戶的詳細信息以及客戶和受益所有人交易相關的其他文件。
此外，印度電子和信息技術部将保留證明其客戶和受益所有人身份的文件以及與客戶相關的賬戶文件和商業信函。這無疑與加密行業一直以來的去中心化觀點有所背離。
印度央行行長曾将加密貨币稱爲投機性賭博活動。印度總理莫迪也在 8 月指出，需要對加密貨币進行全球監管，圍繞這一領域規則、法規和框架不應限于某個國家或某些國家。從外，不僅加密貨币，其他新興技術也需要全球性的監管。
