據中新經緯援引華爾街 / 日報中文網報道，法國檢察官正在調查法國億萬富翁、LVMH 集團董事長伯納德 · 阿爾諾和一名俄羅斯商人之間可能存在的洗錢交易。
據報道，巴黎檢察官辦公室周五表示，他們的調查是在法國反洗錢部門 Tracfin 發出警告後進行的，初步調查自 2022 年以來一直在進行。該檢察官辦公室不予進一步置評。
檢察官發表聲明之前，法國《世界報》報道稱，法國反洗錢機構發現了阿爾諾與俄羅斯商人 Nikolai Sarkisov 之間可疑的資金轉移活動。這些交易與阿爾諾在 2018 年收購位于法國阿爾卑斯山 Courchevel 的房地産有關。該報援引 Tracfin 的一份文件稱，這筆交易讓 Sarkisov 在沒有任何明顯理由的情況下獲得了約 200 萬歐元的利潤。
報道稱，初步調查結束後，法國檢方可以決定展開正式調查或放棄此案。
身家高達 1.4 萬億元
一度超越馬斯克成世界首富
根據彭 / 博億萬富翁指數，阿爾諾是奢侈品帝國 LVMH 集團的首席執行官和控股股東，也是僅次于馬斯克 ( Elon Musk ) 的世界第二富豪。
此前，2022 年 12 月 14 日，阿爾諾曾正式超越馬斯克，以 1650 億美元的身價成爲彭 / 博億萬富翁榜單的首富，這是他首次榮登富豪榜首。
據福布斯實時富豪榜，截至 9 月 30 日，馬斯克以 2698 億美元（約合人民币 2 萬億元）穩坐世界首富寶座，阿爾諾以 2007 億美元（約合人民币 1.47 萬億元）位居第二，而貝佐斯排名第三。
據紅星新聞，今年 6 月，緊随馬斯克的步伐，LVMH 總裁阿爾諾也現身北京，冒着 40 度的高溫開啓了他在疫情後的首次訪華之旅。6 月 27 日，從王府中環、SKP 到國貿，阿爾諾馬不停蹄地巡視了旗下品牌在北京核心商圈的零售門店。6 月 28 日，阿爾諾又現身成都，到成都 IFS、太古裏、SKP 巡店。
俄富商收購大量房産套利
其背後是 LV 老闆？
據紅星新聞，巴黎檢察官辦公室的一份聲明稱，正在調查涉及阿爾諾和俄羅斯保險公司 Reso-Garantia 創始人尼古拉 · 薩爾基索夫的一筆可疑交易。
據報道，法國司法系統反洗錢部門 Tracfin 于 2022 年 12 月發布的一份文件，其中将阿爾諾和薩爾基索夫在法國阿爾卑斯山度假勝地庫爾舍韋勒的房産交易列爲了 " 可能具有洗錢特征 " 的交易。
文件顯示，在 2018 年秋天的短短幾周内，俄羅斯億萬富翁尼古拉 · 薩爾基索夫旗下的公司通過一個涉及法國、盧森堡和塞浦路斯的複雜空殼公司網絡，以 1600 萬歐元在庫爾舍韋勒收購了 14 處房産。文件稱，盡管薩爾基索夫的名字并未出現在進行收購的 SNC La Fleche 公司的賬簿上，但這位俄羅斯寡頭是該公司的實際所有者。
同一時期，SNC La Fleche 以 220 萬歐元的價格從一家名爲 SNC Croix Realty 的公司手中收購了同一街區的另外三處房産。SNC Croix Realty 同樣爲薩爾基索夫所有，該公司通過這筆收購交易賺了 120 萬歐元。
伯納德 · 阿爾諾和尼古拉 · 薩爾基索夫
法國金融調查人員懷疑，薩爾基索夫在這一系列交易角色可能是法國首富伯納德 · 阿爾諾的 " 代購 "。文件顯示，阿爾諾爲這筆交易通過其私人控股公司向薩爾基索夫提供了 1830 萬歐元的貸款。随後，他在 2018 年 12 月收購了 SNC La Fleche，" 實際上成爲了該房地産投資組合的所有者 "。
現年 74 歲的伯納德 · 阿爾諾财富估值約爲 1840 億美元，僅次于馬斯克，是全球排名第二的富豪。他和家族成員擁有 LVMH 集團 41% 的股份，該集團旗下擁有衆多奢侈品牌，包括手袋品牌 LV、Mo ë t 香槟、軒尼詩幹邑、珠寶商蒂芙尼和鍾表制造商泰格豪雅等。
LVMH 集團 1987 年由阿爾諾将路易威登與酩悅 · 軒尼詩公司合并而成。其主要業務是葡萄酒及烈酒、時裝及皮革制品、香水及化妝品、鍾表及珠寶和精品零售，旗下擁有 50 多個品牌，包括路易威登、寶格麗、迪奧、嬌蘭、紀梵希、芬迪、絲芙蘭等。
調查機構稱交易 " 動機 " 存疑
或涉嫌洗錢
Tracfin 的一份文件稱，阿爾諾在收購擁有這些資産的公司前，首先将這筆錢借給了薩爾基索夫旗下的一家公司。薩爾基索夫從這次交易中賺了 200 萬歐元，但尚不清楚他爲這筆貸款支付了多少。
調查人員指出，所有權的複雜變更可能是爲了 " 隐藏資金的确切來源 "，以及最終受益人的身份。文件中寫道：" 房地産收購的最終受益所有人的變化往往會掩蓋資金的确切來源，使交易和真正買家的身份變得複雜，并反映出隐瞞所有這些交易的實際受益人的願望，即伯納德 · 阿爾諾。"
因此，這加劇了調查人員對其中涉嫌 " 洗錢 " 的懷疑。媒體報道補充道，調查必須 " 确定這種明顯不協調的原因 "，并 " 解釋阿爾諾爲什麽需要讓薩爾基索夫作爲這些交易的中間人 "。
一位消息人士透露，這項調查于 2022 年開始，由法國經濟部的金融情報部門主導，但目前仍處于 " 初步調查 " 階段，尚未确定是否存在犯罪行爲。據了解，雙方都否認存在任何不當行爲。
Reso-Garantia 公司發言人伊戈爾 · 伊萬諾夫表示：" 這筆交易是由該公司專業投資于歐洲房地産的投資部門負責，包括從不同的私人業主手中收購庫爾舍韋勒一棟舊大樓裏的公寓，以期在整棟大樓被買斷後将其出售給開發商。"
他表示，所有交易均由法國公司進行，各方均由法國律師通過法國公證人進行。這是一筆普通的房地産交易，"Reso-Garantia 和薩爾基索夫本人都沒有參與報道中描述的交易。薩爾基索夫和阿爾諾從未見過面。" 這位發言人還表示，薩爾基索夫和 Reso-Garantia 都沒有收到法國當局或其他國家當局的聯系或提供文件的要求。
與此同時，LVMH 集團拒絕置評。一位接近阿爾諾的人士稱，這筆交易是在完全尊重法國法律的情況下進行的。
阿爾諾 5 個子女均在 LVMH 集團任高管
LVMH 集團 2023 年第一季度财報顯示，期内集團整體銷售額同比上漲 17% 至 210 億歐元，有機收入也實現 17% 的增長。得益于本土消費者以及國際遊客需求推動，該集團在歐洲和日本的銷售額分别取得 24% 和 34% 的增長，美國市場上漲 8%，亞太其它地區也随着疫情的好轉而實現反彈，同比增長 14%。
據報道，LVMH 集團 1987 年由阿爾諾将路易威登與酩悅 · 軒尼詩公司合并而成。其主要業務是葡萄酒及烈酒、時裝及皮革制品、香水及化妝品、鍾表及珠寶和精品零售，旗下擁有數十個品牌，包括路易威登、寶格麗、迪奧、嬌蘭、紀梵希、芬迪、絲芙蘭等。
當地時間 1 月 11 日，LVMH 集團發布公告，宣布調整旗下兩大品牌迪奧和路易威登的管理層，引發外界關注。根據公告，過去 4 年執掌迪奧的彼得羅 · 貝卡裏将接替邁克爾 · 伯克，出任路易威登的董事長兼首席執行官。
值得注意的是，LVMH 集團首席執行官伯納德 · 阿爾諾的女兒，現年 47 歲的德爾菲娜 · 阿爾諾也在本次的集團管理層改組中獲得晉升，被任命爲迪奧的首席執行官。
報道稱，在本次集團管理層改組之前，去年 12 月，阿爾諾的長子安托萬 · 阿爾諾剛被任命爲家族控股公司的負責人。
據環球時報，《費加羅報》稱這次人事變動是 "LVMH 罕見的大規模高層改組 "。英國《衛報》稱，阿爾諾正在加強其家族對集團的控制，很多時尚界人士認爲戴爾菲娜與弟弟安東尼之間将會有一場 " 繼承人之戰 "，其他兄弟姐妹也可能加入，因爲阿爾諾的 5 個子女目前都在集團擔任管理職務。不過，繼承人可能需要一些時間才能接管家族企業，因爲去年該集團修改了公司章程，允許首席執行官經營公司至 80 歲。
來源：紅星新聞、中新經緯客戶、環球時報、每日經濟新聞
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本期編輯 陳思 實習生 趙鳳鈴
