深圳市麥馳物聯股份有限公司于 4 月 14 日更新上市申請審核動态,該公司已回複審核問詢函,回複的問題主要有,關于創業闆定位,關于曆史沿革,關于發行人與保利的關系等。
同壁财經了解到,公司專注于建築智能化領域,是一家以樓宇對講和智能家居等社區安防智能化産品研發、生産和銷售爲主并提供建築智能化設計服務及系統集成業務的綜合服務商。
發行人專注于建築智能化領域,是一家以樓宇對講和智能家居等社區安防智能化産品研發、生産和銷售爲主并提供建築智能化設計服務及系統集成業務的綜合服務商。其中,社區安防智能化産品以自有品牌直銷模式爲主、輔以 ODM 模式,子公司麥馳安防作爲實施主體,麥馳物聯作爲建築智能化設計服務及系統集成業務的實施主體,依托于在全國主要城市設立的 4 個分公司、31 個辦事處和在其他 10 個城市派駐的業務代表,通過上門拜訪、客戶回訪及參加行業會議和展會、學術交流等方式與客戶建立聯系,獲取業務線索、簽訂業務合同或訂單。此外,得益于業務闆塊的協同效應,發行人采取了 " 單點突破,全局跟進 " 的業務推廣策略。憑借良好的專業能力和服務能力,發行人在爲客戶提供了産品或服務後,會依據客戶需求擇機推廣其餘業務闆塊,以進一步擴大業務合作範圍和規模。
自成立以來,發行人始終堅持技術的研究和儲備,在全雙工回聲消除技術、高識别率的人臉識别技術、跨平台通訊組網技術、音視頻數字傳輸技術、全屋智能雲端控制技術等方面形成了自主知識産權,爲客戶提供兼容性較好的、應用場景豐富的樓宇對講産品系列、智能家居産品系列。截至本問詢函回複簽署日,發行人已獲得軟件著作權 122 項,專利 53 項,其中,發明專利 7 項,實用新型專利 30 項,外觀設計專利 16 項。
2011 年 7 月,科瑞電子工會委員會與相關股權受讓方簽署股權轉讓協議, 2011 年 9 月,深圳市市場監督管理局予以備案。經對沈衛民先生、時任科瑞電子工會委員會委員及受讓股東訪談了解,科瑞電子工會委員會本次轉讓股權系因科瑞電子拟對劉祖芳、孫志美、駱傳伏、張勇、賈宏龍、許益美六名核心員工實施股權激勵,且認識到工會委員會代持股權造成股權不清晰,同時,王鑑強有意投資入股科瑞電子。因此,經協商,将科瑞電子工會委員會爲沈衛民代持的股權轉讓給了該六名核心員工和王鑑強,股權轉讓款由科瑞電子工會委員會代收後實際支付給了沈衛民,各方确認股權清晰,不存在法律糾紛。至此,科瑞電子工會委員會爲沈衛民代持的股權已經解除完畢。
發行人曆次增資和股權轉讓背景原因具有合理性,定價公允,轉讓價款已支付。發行人曆史沿革中存在兩次股權代持情況,均已依法解除。除此之外,發行人曆次增資和股權轉讓均是雙方真實意思表示,不存在其他委托持股、信托持股、利益輸送或其他利益安排。
報告期内,發行人對關聯方保利銷售金額和占比均逐年增加,主要原因是,保利是國内近年來保持穩健增長的優質房地産開發企業,其經營風險控制較好,信譽度較高,同時發行人爲了降低新冠疫情等外部因素的影響,在一定程度上優先保障該類優質客戶的訂單生産,因此發行人對關聯方保利銷售金額和占比均逐年增加;發行人與保利之間合作時間較長,發行人以誠實守信、服務及時、具備建築智能化的綜合服務能力獲得了保利的認可,且發行人采用直銷的經營模式,更能做好項目的配合和服務;發行人指派本地化的銷售服務團隊進行專業化集采客戶落地跟進,深耕客戶,在客戶服務的延續性和滿意度上逐年加強,不斷增加合作份額。
報告期各期,發行人對保利發展的銷售收入分别爲 7,380.19 萬元, 11,910.69 萬元、13,141.99 萬元和 14,169.21 萬元,據保薦機構、申報會計師和發行人律師對保利發展的業務部門訪談得知,保利發展并未對發行人三項業務單獨核算采購總額,而是統一合并爲建築智能化工程采購,2019 年至 2022 年發行人對保利發展的銷售額占其智能化工程(含發行人三項業務)采購的比例分别約爲 8.7%,9.1%、11% 和 9.9%,報告期内發行人銷售在保利相應采購中的占比較小。
報告期各期,發行人對關聯方保利銷售收入金額占各期營業收入比重分别爲 24.07%、24.85%、29.19% 和 33.73%,均未超過 50%,發行人對其不存在重大依賴關系。