8 月 14 日，據山西省公安廳，山西省太原市公安局杏花嶺分局成功破獲一起涉及電詐洗錢的特大犯罪案件，抓獲犯罪嫌疑人 23 人，涉及電詐案件 43 起，涉案金額高達近 8400 餘萬元。
該犯罪團夥成員跨足大半中國，從福建南平千裏迢迢來到山西太原，在全市多個煙店購買幾十萬元香煙後，以低價迅速售出，然後将現金轉移到東北的銀行賬戶中，試圖逃避警方的追捕。這一 " 迷惑 " 行爲背後隐藏着一個龐大的洗錢犯罪團夥。
案情揭示，團夥成員于 2023 年 2 月在太原活動，利用虛拟貨币交易爲電詐犯罪團夥提供洗錢服務。他們通過線下購買香煙等易變現貨物的方式将非法資金洗白，然後再通過兌換虛拟币進行再次清洗，并将資金轉移至境外。團夥成員行動快速，高度組織化，購買、出售香煙和轉移資金等環節都被嚴密安排。
專案組的努力最終導緻犯罪鏈條被成功打掉。警方成功抓獲了該團夥的核心成員，包括負責洗錢服務項目和虛拟币交易的江某義（33 歲）以及負責下發轉賬任務和招攬卡農等工作的苗某（26 歲）。在經過調查和審訊後，該團夥的組織架構和犯罪手法逐漸浮出水面。
警方強調，這種新型的電詐資金洗錢方式具有高度危險性，需要引起廣大商家的警惕。特别是香煙零售商，應警惕購買香煙的不明來曆的人員，注意是否存在異常行爲特征，如外地口音、穿戴僞裝等。警方呼籲商家及時報警，協助打擊犯罪活動。
經過警方的不懈努力，該特大電詐洗錢案得以成功偵破，犯罪嫌疑人将面臨嚴厲的法律制裁。警方将繼續保持高度警惕，嚴厲打擊各類電詐犯罪行爲，維護社會的安甯與穩定。
