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作者：豆腐乳
編輯：養樂多
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最近由于緬北突發沖突，該地的電信詐騙成了熱點話題。
其實東南亞各地遍布電信詐騙，可絕不局限于緬北一地。我們之前在《狗莊黑奴狗人事，中國人淪爲行走的美金，海外詐騙有多黑？》裏介紹了柬埔寨的電信詐騙，又在《菲律賓，要遣返四萬中國人》裏介紹了菲律賓的電信詐騙。
真要說起東南亞的網絡賭博這種電信詐騙種類，那還真是福建人從菲律賓起家做起來的。他們在菲律賓開設賭博網站，開發的系統據稱比較公平，不會輕易坑蒙拐騙，而是很有耐心地将人的大額金錢騙取出來。這樣的系統後來也就用到了緬甸、柬埔寨、迪拜等地的網絡賭博中，可見詐騙分子之間也存在信息交流，進行技術叠代。
東南亞各地、各種電信詐騙間有着廣泛的聯系，比如去年被逮捕的佘智江，最初就是在菲律賓開設賭博網站起家，做大了才到緬甸建設了如今以 " 噶腰子 " 聞名的 "KK 園區 "。
後來這些在菲律賓起家的電信詐騙老闆們，就去東南亞各地進一步将電信詐騙發揚光大，可謂聚是一團夥，散是滿天腥了。其中有很大一部分去了柬埔寨，那裏吸引中國人投資，法律體系又不完善，很方便騙子們活動。
賺了大錢後，他們又打算将自己的身份洗白。他們有的入了柬埔寨籍，有的找移民中介辦了各種小國的簽證。中國國内可能已經開始通緝他們了，他們不會回國，而是想方設法跑到了新加坡。
比起柬埔寨，新加坡的生活要甯靜許多，不過他們并不是完全上岸，還需要一年去個柬埔寨的的賭場一兩次，處理大事。
剩下的時間，就在新加坡潇灑，住豪宅，開豪車，品名酒，出入高端場所，一擲千金。
維持這樣奢華生活的錢自然來自詐騙，可這些錢帶到新加坡還需要費一番腦筋。
不過好在他們有的是錢，有錢能使磨推鬼，肯定就能收買一支會計師、律師組成的團隊，幫助他們通過各種渠道洗錢，要多少渠道就有多少渠道。
成立公司，不在話下，他們甚至會找新加坡當地人的公司，以其名義來買房。
購買各種奢侈品、黃金，也是成熟的洗錢套路，近些年的新興洗錢套路則是投資數字貨币。
近年來新加坡還鼓勵富豪們在新加坡開設家族辦公室，主要針對的是華人群體裏的新富者，比如通過創業或炒數字貨币暴富的人群。電信詐騙頭目門業盯上了這條渠道，通過家族辦公室洗錢。
這些帶進新加坡的錢，足夠讓他們花天酒地。
然而大規模洗錢不可能完全毫無痕迹，早在兩年前他們就被新加坡警方發現了，在調查了兩年後，今年 8 月新加坡警方開始對他們進行抓捕。
8 月 15 日，新加坡抓捕了 10 名犯罪嫌疑人，光是與此案相關的房産就有 100 多套，汽車六十多輛，就更别說大量存款、奢侈品、名酒、數字貨币等财産了。這 10 名嫌疑人涉案款項高達 28 億新币，大概相當于 148 億元人民币。
消息一出全島震驚，這是新加坡曆史上最大的洗錢案件。
由于這些人持有各種小國的護照，案發後持有小國護照的華人就難以在新加坡開設銀行賬戶和公司了。
從最近的情況看，有的電信詐騙頭目在緬北挨炸，有的電信詐騙頭目頭目在新加坡被抓，希望那些至今逍遙法外的電信詐騙頭目能早日落網吧。
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參考資料：
涉案 28 億新元，新加坡破獲近年最大洗錢案！https://mp.weixin.qq.com/s/SK_Pfuml_W1zzYbBebxI4w
豪宅 152 處，公司數十家，" 奢侈品巨量 " ……誰在新加坡 " 洗 "148 億元？https://mp.weixin.qq.com/s/IIfnBI3mEhf_e50DvewgaQ
文章用圖：圖蟲創意，壹圖網
本回完
