" 不見面 "" 不接觸 " 是以往電信網絡詐騙案件的顯著特征，随着公安機關打擊力度加大，詐騙分子的資金越來越難轉移，于是，一些詐騙分子開始采取線上詐騙、線下取款的模式實施詐騙。最近，天津警方對外披露了一起 " 虛拟币投資加線下交易 " 的新型騙局，涉案團夥 4 人被檢察院依法批準逮捕。
女子 " 網戀 " 被騙 10 萬多元
" 投資虛拟币 "
今年 5 月，家住天津的尚女士看到社交平台上的一位陌生人關注了自己，并逐一爲自己發表的視頻點贊，還主動加尚女士爲好友。
被害人 尚女士：他跟我說自己是一個保密單位的工作人員，我們認識之後，他每天對我噓寒問暖，還給我發了很多他的生活照、工作照。我一看對方個人條件也挺好，對我也挺上心的。
尚女士與對方聊了幾天之後，很快确立了網戀關系。認識一個半月後，對方聲稱自己有内幕消息，可以帶尚女士在所謂的 " 上海期貨交易所 " 平台上一起投資理财。對方還将自己的賬戶密碼告知尚女士，讓她幫忙操盤投資。
被害人 尚女士：他就跟我說，因爲自己在這個部門裏，不太方便操作投資軟件的一些東西。我按照他說的操作以後，看到他的收益界面确實有了大幅增長，再加上他把涉及錢的賬戶都告訴我了，我就對他更放心了。
操作幾天後，對方又教尚女士獨立申請、注冊賬戶，并建議她使用一種叫作 "U 币 " 的虛拟币在該平台進行投資，收益還會更高。不過，爲了避免線上交易風險，這種 "U 币 " 隻能先通過現金購買。
被害人 尚女士：他說你就放心交給我吧，我幫你聯系人買 "U 币 " 去投資，第一次讓我取了 4 萬元，我把 4 萬元在一個快餐店裏，交給了一個能買 "U 币 " 的 "U 商 "。給了他之後，我看我的賬戶裏多出了這些錢，也有相應的收益。
看到平台賬戶裏投資收益頗豐的尚女士，此時還并不知道，這個平台本身就是一個虛假平台，裏面顯示的金額都是詐騙團夥可以自行操控的。
被害人 尚女士：第二次是我主動說的，我又取出了 6 萬多元的現金，在一個街角再次給了那名 "U 商 "。
兩次線下交易
作案團夥進入警方視線
尚女士分兩次将 10 萬多元現金交給了所謂的 "U 商 "，以爲自己通過虛拟币投資掙到了錢，不想竟接到了天津警方打來的電話。
被害人 尚女士：警方說我可能遭遇了電信詐騙，我當時出于對他的信任，就沒把警方說的話當一回事。在警方多次聯系我之後，我試着從這個賬戶把錢提出來，發現提不了，我才發現自己确實被騙了。
警方梳理案情發現，所謂的 "U 币 " 投資隻是幌子，尚女士前期遭遇的騙局，從本質上來說是典型的婚戀類虛假投資理财詐騙。她所謂的從事保密工作的網戀男友，隻不過是境外詐騙分子打造的人設。而所謂的 "U 商 "，則是幫助詐騙分子轉移資金的跑分團夥。
天津市公安局武清分局打擊犯罪偵查支隊民警孫茜：這種虛拟币在我國屬于一種非法的金融活動。犯罪分子利用人民群衆對虛拟币不了解的情況，造成一種可以投資升值的假象。利用被害人的信任要求被害人以現金的形式線下交付，拿現金轉化成虛拟币，再由犯罪分子利用各種錢包賬戶進行轉移。
警方成立專案組，設法從尚女士兩次線下交易的地點入手，尋找線索。
專案組民警發現，兩次與尚女士交易的男子身形相似，而且案發後都是乘坐同樣号牌的白色商務車離開現場。因此，民警初步判定，兩次線下取錢很有可能是同一個人所爲。
集中收網
警方抓獲跑分洗錢團夥
警方調查發現，這輛白色商務車是一輛套牌車，且車上四名男子都戴着口罩，身份難以确認。在經過大量偵查工作後，警方終于找到了其中一人的關鍵信息。
确定此人的身份後，民警很快查清了車上另外三人的身份。民警發現，每當作案後，這四名男子都會乘坐白色商務車前往一處固定落腳點。
天津市公安局武清分局打擊犯罪偵查支隊李衆衡：該團夥的 4 名嫌疑人，其中有兩名嫌疑人是兄弟關系，他們住在一起，另外兩名分别住在各自的家中，他們隻有在作案的時候，或者有時候一起吃飯會一起出現。
随着調查的深入，專案組摸清了這個以徐某、王某爲首的取現跑分團夥成員信息。在掌握相關證據後，開展抓捕行動，首先抓獲了犯罪嫌疑人徐某。
随後，民警又在其他小區，陸續将其餘嫌疑人抓獲。
經查，今年 7 月以來，該團夥打着所謂 "U 商 " 的旗号，在天津及其周邊省市跑分作案 10 餘起，涉案金額 50 餘萬元。
天津市公安局武清分局打擊犯罪偵查支隊李衆衡：他們通過境外軟件，與他們的上家聯系，上家會告知他哪裏有任務，哪裏有單，他們就去接單。他們就會到與被害人約定的地點接收現金。他們從中抽取 2% 到 3% 的傭金，有的距離遠的，他們上家也會給他們報銷路費。
目前，該團夥 4 人已被天津市武清區人民檢察院依法批準逮捕，尚女士的被騙資金還在進一步追查當中。
天津市公安局刑偵總隊民警劉建林提醒大家：冒充币商上門，以高額返利爲誘惑，讓你投資理财，特别是虛拟貨币的投資理财，全都是詐騙，請群衆遠離高額誘惑，捂緊自己的錢袋子。
