作 者丨徐倩宜 實習生 胡珊
編 輯丨李玉敏
圖 源丨圖蟲
近日，自稱安盛私募基金董事長兼總經理紐某自述近期經曆取保候審，向公司借款支付巨額保釋金的 " 聲明書 " 在網上流傳，引發行業内外的密切關注。
聲明中鈕某自述，突然被警方告知與某一高度機密級重大案件相關聯，雖然已繳納 1000 萬元的保證金，後續仍要繳納 300 多萬港元的 " 手續費 "。鈕某因無力負擔轉而尋求公司幫助。
疑似安盛私募資金董事長
" 申請救助信 " 被指疑遭電信詐騙
從中國證券投資基金業協會官網可知，安盛私募基金的董事長名為 "YUANMING NIU"，與網傳聲明中一緻，網傳 " 本人陳訴與聲明 "（以下簡稱 " 聲明書 "）中顯示，鈕淵明 Niu Yuanming，英國國籍，58 歲。
中國證券投資基金業協會官網顯示，鈕某的任職經曆與網傳聲明相同。
基金業協會備案顯示，安盛上海的法人代表、董事長、總經理 YUANMING NIU，2020 年 10 月加入安盛投資管理亞洲有限公司（中國香港），後從 2020 年 12 月起，擔任安盛海外投資基金管理（上海）有限公司的總經理。2020 年 12 月至今，擔任安盛私募基金管理（上海）有限公司的董事長兼總經理。
網傳聲明
聲明書還顯示了其業務範圍是：全面負責兩家公司在國内分别由中國證券投資基金業協會及上海市地方金融監管局批準，登記及監管的私募基金管理及合格境内投資有限合夥人物業管理及拓展。
21 世紀經濟報道記者多次撥打聲明書中公布的本人電話及安盛上海的公司電話均無人接聽。
為證實網傳文件的真實性，已有媒體聯系到安盛私募基金管理（上海）有限公司的合規部主管 BEIBEI ZHANG。當被問到鈕某是否遭遇了電信詐騙、這份聲明是否是他本人所寫時，BEIBEI ZHANG 回應稱：" 這個事情我現在沒有辦法評論。"
公司方面對文件真實性不予評論，但并未否認該情況。
網傳聲明書揭示了鈕某轉款繳納千萬元保證金的來龍去脈。
據紐某講述，其在 2022 年 11 月 7 日接到自稱中國香港特區政府衛生署灣仔防控中心職員 " 方小姐 " 的電話。" 方小姐 " 表示，鈕某名下的某内地手機号登記的香港安心出行軟件顯示其在 2022 年 11 月 6 日下午有（新冠）密接記錄，要求他與衛生署聯系。
但鈕某表示，此手機号非本人所有，其懷疑自己身份信息外洩，并且被不法分子盜用，于是主動要求報案。自稱香港衛生署的 " 方小姐 " 主動幫鈕某聯系了 " 上海公安局浦東分局李警官 "。該名警官啟動線上辦案程序并向鈕某出示 " 報案回執 "。
" 李警官 " 在核實鈕某的身份後，告知他可能與警方正在承辦的某一高度機密級重大案件相關聯，需要立即請示上級。随後這起 " 案件 " 又到了另一辦案人員浦東分局刑偵隊 " 顧隊長 " 的手裡。鈕某稱，" 顧隊長 " 在 WhatsAPP 上向他出示了案件資料，并指示他回到住所，開啟網上監控，還要求不要将案件信息告知任何人。
繼而出現了自稱 " 專案檢察長高明 "" 上海中級人民法院第二廳張海平大法官 " 等人。鈕某稱，在其引導下，為了證明自己清白，同時減少對公司業務和聲譽産生影響，其申請取保候審，金額為 1000 萬人民币，并已打到了香港廉政公署的 " 指定賬戶 "。
半個月後，" 高檢察長 " 通過 WhatsApp 通知鈕某取保候審申請通過，稱他與此案無關聯，并表示，千萬元保釋金可以歸還。
但一位自稱 " 檢察院金融局梁浩軍主任 " 的人告訴鈕某，由于國家最新的反洗錢規定要 6 個月才能返還。" 梁主任 " 又表示有個快速返還的辦法，即繳納 30% 的抵押保證金（約 300 萬元港币），就能在 2~48 小時内完成程序、迅速退還此前的全部保證金。
鈕某在聲明書中表示，自己無力支付這筆錢，懇請公司緊急短暫借款 300 萬元港币，以盡快脫離困境。
根據當事人在數千字的自述長文中，并未對公安、司法機關辦案中出現的多處不符合正常程序提出任何質疑。
基金業協會資料顯示，安盛上海成立時間為 2016 年，是外商獨資型私募證券投資基金管理人，備案登記時間為 2022 年 5 月，在辦結登記手續之日起一年内尚無基金管理規模，而且全職從業人員僅 1 人。其母公司是全球最大的金融和保險集團之一安盛集團旗下的資産管理闆塊 AXA Investment Managers，也就是 AXA IM。AXA IM 由安盛集團在 1994 年創立，目前在全球 18 個國家和地區擁有超過 2400 名員工，截至 2021 年底管理的資産規模超過 6 萬億元人民币。
疑點重重的千萬保釋金
案件法律程序存在諸多漏洞
這份聲明在微博等社交平台引發不小的關注，同時，多數網友們質疑文件真實性，" 作為私募高管應該有一定辨别能力，網傳文件真實性存疑。"
鈕某是否審查過公安、司法人員的身份？記者注意到，鈕某提到 2022 年 11 月，上海中級人民法院第二廳張海平法官通過遠程視頻庭詢其取保候審申請。
上海市現存三家中級人民法院，分别是上海市第一中級人民法院，上海市第二中級人民法院和上海市第三中級人民法院。
既然鈕某陳述詳述了法官身份，為何不提案件具體在哪個法院審理？是否法官未對鈕某所屬法院全稱予以說明，隻是簡要說明了自己是 " 上海中級人民法院 " 的法官？其中詳情，不得而知。
記者繼續翻閱裁判文書網，并未發現上海市三家中院中出現有關 " 張海平 " 法官的名字，而在近期裁判文書中，發現上海市闵行區人民法院确有審判長 " 張海平 " 作出的判決書。
但上海市闵行區人民法院是基層法院，并非鈕某提到的中級法院。
除了核實相關人員身份的問題，紐某描述的案件程序存在許多漏洞，許多非法律專業人士也都察覺到其中問題。
北京東方律師事務所合夥人、律師楊小波指出，公安機關和司法機關不會單純通過 whatsapp、微信這種聊天軟件出示案件材料，即使因客觀原因無法現場辦案，公安機關以及司法機關也會通過單位固定電話或其他辦公電話進行聯系辦案。
千萬元的保證金是非常罕見的。楊小波表示，國内取保候審的保證方式一般多為人保和錢保，人保即為提供第三人信用保證，錢保一般為保證金。實際辦案過程中多為人保，即使提供保證金，根據公安部的相關規定，保證金起點金額一般也是在一千元以上，雖然沒有規定保證金上限，但也很少有超過五萬元的。
反洗錢最新規定 6 個月才能返還保證金？聲明書中提到 " 國家最新的反洗錢規定要 6 個月内才能返還保釋金或者額外繳納原保釋金的 30% 就能将即刻返還保釋金 "。我國的反洗錢法中并不存在相關規定。
楊小波表示，本次的詐騙案件隻是因為被害對象是知名私募機構董事長而備受關注，其實這類型詐騙時有發生。被騙的主要原因還是在于被害人法治意識不強。他提示，如果遇上這類事件，辦案機關通過電話、微信等聊天軟件等調查的，要注意第一時間核實對方身份和身份編号，如警官證号等，在得到相關信息後，可以先打電話到相關部門核實确認後再予以回複。信息核實是被調查人的權利，辦案部門一般都不會阻止。
接到來自港澳台或者境外的配合調查的短信或者電話怎麼辦？現實中，人們有可能接到很多來自港澳台或者境外的短信或者電話。如果本人無任何港澳台或者境外業務的，可完全不用領會。如果本人存在港澳台或者境外業務的，在聯系過程中注意錄音或者記錄，并在聯系後注意獲取對方的關鍵身份或者職務信息，并且通過官方渠道核實後再行決定是否回複或者配合。楊小波說道。
中國人民公安大學偵查學院院長助理、副教授王曉偉曾向 21 世紀經濟報道記者表示，詐騙分子在一些騙術會中讓被害人感受到危機感、壓迫感和緊迫感。具體而言，騙子常見的方式包括，讓被害人與外界的信息隔絕。比如，在冒充 " 公檢法 " 詐騙中，詐騙分子往往要求被害人不要告訴他人有關這件事情的任何情況。
并且，詐騙分子會設定特定場景，激發受害人的心理需求。其中就包括詐騙分子冒充 " 公、檢、法 " 工作人員，告訴被害人，其卷入了一起案件當中，被害人因急于自證清白就會落入相應的 " 陷阱 "。
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本期編輯 祝浩傑 實習生 餘心雨
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