财聯社 11 月 22 日訊(編輯 牛占林)據媒體周二報道,全球最大的加密貨币交易所币安及其首席執行官趙長鵬與美國司法部達成協議,同意對刑事和民事指控認罪,這一交易可能會保留該公司繼續運營的能力。
知情人士透露,趙長鵬将于周二下午在西雅圖聯邦法院出庭認罪,币安将承認一項刑事指控,并同意支付總計 43 億美元的罰款,其中包括監管機構提出的民事指控和解金。根據報道,該協議可能使币安擁有繼續運營的能力,此外據悉趙長鵬将保留在币安的多數股權。
根據美國司法部的說法,趙長鵬和其他人因未能實施有效的反洗錢計劃而違反了《銀行保密法》,并故意違反了美國的經濟制裁,涉及的罪名包括洗錢、銀行欺詐、違反制裁等。
上述認罪協議将結束對币安的長期調查,此前在美國機構采取執法行動的威脅下,币安的加密貨币帝國正搖搖欲墜。
币安于 2017 年成立,不過該公司聲稱沒有總部,員工遍布世界各地。幾乎所有地方的交易者都能訪問币安的全球網站,但随着其業務在許多國家被禁,這一數字正在下降。在歐洲,更多國家正對該交易所關上大門。在 FTX 交易所倒閉後,币安的市場份額最初有所增長,但刑事調查卻給該公司蒙上了陰影。
公司高管最近紛紛逃離币安,由于該公司面臨美國監管機構的調查,币安今年已經裁掉了一大批員工,以削減成本并爲業務下滑做準備。
這一結果類似于檢察官早先對 BitMEX 高管提起訴訟的案件,BitMEX 是一家總部位于塞舌爾共和國的加密衍生品交易所。該公司前首席執行官 Arthur Hayes 承認違反了反洗錢法,後來被判處兩年緩刑,避免了可能的 6 至 12 個月監禁。
還有麻煩
另外,周二宣布的協議不包括與美國證券交易委員會 ( SEC ) 之間的紛争,SEC 在今年 6 月起訴了币安和趙長鵬,稱其違反了美國投資者保護法。不過,币安等主要加密貨币交易所已決定向提起訴訟,聲稱他們可以證明加密貨币不符合 SEC 監管的投資類型。
而 SEC 堅持認爲,币安和 Coinbase 在其平台上提供的一些代币——比如 Solana 的 SOL、Cardano 的 ADA 和 Polygon 的 MATIC,都是應該在該機構注冊的證券。
SEC 主席根斯勒此前在一份聲明中表示,通過 13 項指控,他們指控趙長鵬及币安實體參與了廣泛的欺詐交易、利益沖突、缺乏披露和蓄意規避法律的網絡中。
此外,美國商品期貨交易委員會 ( CFTC ) 也在今年 3 月起訴币安和趙長鵬,并要求 " 永久禁止其注冊和交易 "。而币安支付的 43 億美元中包括解決 CFTC 和财政部各機構提出的索賠。
CFTC 聲稱,币安多年來沒有一個防止和檢測恐怖主義融資和洗錢的計劃。它還說,币安讓美國人有機會獲得期貨或掉期等衍生品交易,這些衍生品交易隻有在受監管的平台上才能提供。