詐騙分子不斷變化洗錢手法，以各種理由要求受害者到銀行櫃台取款或購買實物黃金，再交由僞裝成 " 币商 " 的 " 職業取現 " 團夥，以 " 上門兌換虛拟币 " 的方式轉移贓款或贓物，妄圖躲避警方偵查。
近日，泸縣一女子就遭遇這樣的違法陷阱，幸虧交易途中被民警及時攔下。
10 月 6 日，一個網名叫 " 從你的全世界路過 " 的男子與泸縣女子千千（化名）加爲 QQ 好友。千千通過聊天和照片得知，對方叫 " 楊灏 "，在 " 成都某航天集團 " 擔任副部長一職，妥妥的 " 成功人士 "。
" 楊灏 " 自稱由于工作屬性，單位不能接打電話，無法使用微信聊天。爲方便聯系，楊灏讓千千下載了一個 " 安全 " 的 APP 聊天軟件，聊聊日常。
幾天下來，兩人逐漸熟悉。無意間，" 楊灏 " 透露集團一同事從事着虛拟币公司副業，" 有漏洞穩賺錢 "，随後還發了該同事的 " 身份證 "" 工作證 "" 工作照 " 等。
爲了讓千千相信，" 楊灏 " 表示自己也在做，同時向千千提供了網址及賬号和密碼，讓千千幫忙登錄操盤購買虛拟币。操作兩天後，千千發現的确賺錢，此後，" 楊灏 " 又教導千千獨立申請、注冊賬戶，自己操作。
千千小心翼翼、穩紮穩打地投入，賬戶顯示每天盈利，且與币商交易都是線下近距離現金換币，風險小。而後千千發現，沒有 " 楊灏 " 的幫助，自己也可以随時提現，便開始自行不斷和币商換币充值。
期間，" 楊灏 " 告知通過同事的關系還能充币送币，充得越多送得越多。千千看着幾十萬、幾百萬的充值數，表示自己錢包緊張，随後，" 楊灏 " 向千千銀行卡分批轉賬 20 餘萬元，讓千千充值到兩人賬戶。
生活中，" 楊灏 " 對千千的關心體現在方方面面，還時常提醒千千很多人冒充身份詐騙，要小心行事。當千千缺錢時，" 楊灏 " 也幫忙爲其購買虛拟币，甚至還 " 貼心 " 爲其介紹 " 靠譜 " 的快貸平台。
其間，千千嘗試着再次提現，被 " 楊灏 " 知道後阻止，并以提現後不能再次充值，或提現需提交銀監會審核等爲由，試圖穩住千千繼續充值再提現。
10 月 27 日，千千準備繼續充值，當她帶着剛從銀行取出的 10 萬餘元現金準備和币商交易時，被泸縣警方截停。不過，千千的提現行爲引起了對方警覺，原定見面交易的币商沒來，" 楊灏 " 也消失了。
民警提醒
市民需要警惕那些以 " 币商 " 身份上門兌換現金的可疑人員，他們所謂的 " 合法 " 兌換虛拟貨币行爲，實質上是在幫助詐騙分子轉移非法所得，請大家不要參與任何脫離監管的金融業務活動，避免淪爲詐騙分子的 " 工具人 "。
來源：泸州融媒
