國家發放扶貧金
不騙你錢還給你轉錢？
你以爲天降橫财
實際上已經成爲騙子詐騙洗錢
的其中一環 ……
近期，紹興出現多起
以 " 領取振興圓夢扶貧金 " 爲名義
騙人跑分刷流水的案例
家住柯橋的居民小張（化名）
這兩天就收到了一個陌生的快遞
打開一看，裏面是一份關于
鄉村振興實施方案的文件
文件稱隻需要掃碼進群
驗證身份後
即可獲得高額扶貧基金
小張抱着試試看的态度掃碼進了群
此時一名客服稱領取扶貧金
需要提供身份證照片
和名下銀行卡及銀行流水
将相關信息發送給對方後
客服又稱其銀行流水不足
需補充日常消費轉賬
幾天後
小張銀行卡突然打進一筆錢
客服告訴小張
需要按指示将錢取出
将其轉給指定賬戶
并撕毀存款回單
在接下來幾天
小張多次按照客服要求
将收到的錢存入指定賬戶内
誰知
小張完成相應要求後
不僅未能領取到扶貧款
警察還找上了門
告知其涉嫌幫助詐騙分子洗錢
小張這才發覺自己上當受騙
此類詐騙往往緊跟時事熱點、重點政策，利用群衆對政策理解的偏差，再僞造國家機關印章制作假文件博取信任，繼而實施後續詐騙。
對方所謂的需要銀行卡 " 包裝流水 "，實際上就是利用受害人的銀行卡接收詐騙資金，再将其轉到其他賬戶由此來達到犯罪分子 " 洗錢 " 的目的。一旦輕信對方的話，按照對方的要求過流水，銀行卡便會被凍結，本人也會淪爲犯罪分子的幫兇，從而面對法律的懲處。
詐騙分子冒用國家機關名義實施詐騙，手法多樣，具有一定的迷惑性和隐蔽性，但是也存在一些共性：
1、詐騙分子将 " 扶貧文件 " 郵寄給受害者，引誘其掃文件内二維碼加群，群内騙子僞裝成 " 扶貧辦專員 "，主動聯系入群受害者；
2、誘騙受害者下載不明 APP 或點進不明鏈接，竊取賬戶等信息；
3、利用受害人逐利、僥幸的心理特性，常以 " 補繳個人所得稅 "" 修複征信 "" 驗證身份 " 等托詞要求受害者向指定賬戶轉賬、先行墊付資金，才能進行後續的 " 發放補貼 "" 退費 " 操作。
将承擔相應法律責任
還會因出租、出借銀行卡
涉嫌掩飾隐瞞犯罪所得罪
被公安機關刑事拘留
請廣大群衆切勿參與
成爲詐騙分子犯罪工具人！
